Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, Arnavutluk’tan Türkiye’ye iadesine dair dava görüldü. Arnavutluk Mahkemesi, Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül’de Özer’in tutukluluk kararını onaylamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’taki mahkeme sürecinin akabinde Özer’in Türkiye’ye iade edileceğini açıklamıştı.
Ne olmuştu?
Faruk Fatih Özer’in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk’a kaçması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabey İnanç Özer ve Abla Serap Özer’in de ortalarında bulunduğu 21 kişi sanık, 2027 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen hatalardan toplam 356 milyon TL bedelinde ziyan oluştuğu kaydediliyor.
İddianamede 21 sanığın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ cürümlerinden toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564’er yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekilerin iş ve süreçler nedeniyle hileli davranışlarla aldatıldığı kaydedildi. Thodex platformu kullanıcısı kontratında müşterilerine kripto varlık alım satımı ve TL ile kripto varlık alımı satımı ve kripto varlık saklama hizmeti vadettiğine yer verilen raporda, şirketin müşterilerine gerçekte var olmayan sistemde kaydı olarak oluşturulan varlıkları sattığı vurgulandı.
İddianamede, platform tarafından fiyatların müşteriler ortasında arz ve talep alakana dayalı olarak belirlendiği aktarılarak, “Yöneticiler tarafından oluşturulan ve gerçekte var olmayan varlıklar ile sistemde yer alan yazılımlar aracılığıyla alım satım işlemleri yapıldığı, platform tarafından yapılan alım satım işlemlerinin bulunduğu ve bunun müşterilere bildirilmediği, platform tarafından müşterilere ait varlıkların platform dışına çıkartıldığının müşterilere bildirilmediği anlaşılmıştır” bilgisine yer verildi.
Müşterilerin ise bunu bilebilecek durumda olmadığına işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:
“Bakiye bilgisine ulaşılan 2 bin 32 müştekiye ilişkin toplam varlık bedelinin TL cinsinden pahasının 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu, ayrıyeten müşteki sıfatı bulunmayan fakat bakiye bedeli bulunan çok sayıda müşteri olduğu, şüpheliler tarafından sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 TL varlık bedelinin 356 milyon 980 bin 554 lirasının çekildiği, bu çekilen varlığın 136 milyon 719 bin 289 lira meblağının bankacılık kanalıyla TL olarak çekildiği, kalan 220 milyon 261 bin 265 TL fiyatındaki kripto varlık bedelinin kripto varlık olarak şüpheliler lehine çekildiği belirlenmiştir.”
Ayrıca şüphelilerin tek tek şirket içindeki durumlarının anlatıldığı MASAK raporunda, şüphelilerin alınan tabirlerinin neredeyse tamamında, yaptıkları süreçleri firari kuşkulu Faruk Fatih Özer’den aldıkları talimatlarla yaptıklarını söyledikleri ifade edildi.
Söz konusu raporda, şüpheli Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 başka hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği belirtilerek, bu transferlerin değerli bir kısmının Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği aktarıldı. (HABER MERKEZİ)
